Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

не забываем менять правила по легализации!!!!

Правила форума
На страницу: Пред.  123 ... 505506507  След.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ (св-во МУМЦФМ Росфинмониторинга), гл. редактор СМИ ″Вестник фин. мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 775

Сообщ. #5051 от 15.11.2017 00:09 Стандартное

Цитата:

а как озвучить ее должность в свидетельстве?
если она не включена в штат организации.


Никак, Вообще не учите ее.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ (св-во МУМЦФМ Росфинмониторинга), гл. редактор СМИ ″Вестник фин. мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 775

Сообщ. #5052 от 15.11.2017 00:10 Стандартное

Цитата:

Пиши запрос в ЦБ


ЦБ толкового ничего не разъяснит.

Алена

 

 

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 281

Сообщ. #5053 от 15.11.2017 16:26 Стандартное
Добрый день, коллеги!
Еще вопрос по обучению:

Сотрудник компании был переведен из другого отдела в отдел подфт специалистом.
Ранее в программу обучения не входил.
Включили в программу обучения.
Провели:
1. вводный инструктаж+тест
2. целевой внеплановый (провели в сторонней организации) + ЦВИ внутренние по НПА и ПВК.
3. повышение квалификации запланировано провести до 31.12.17, в ноябре сотрудник переведен из отдела подфт в другой отдел и был исключен из программы обучения.

Вопрос: при таких обстоятельствах я могу не проводить этому сотруднику запланированное повышение квалификации в 2017 году?


Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 1692

Сообщ. #5054 от 15.11.2017 16:55 Стандартное

Цитата:

Вопрос: при таких обстоятельствах я могу не проводить этому сотруднику запланированное повышение квалификации в 2017 году?


обязательно повысить квалификацию и только потом переводить в другой отдел. Шучу!)

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 212

Сообщ. #5055 от 15.11.2017 16:56 Стандартное

Цитата:

Вопрос: при таких обстоятельствах я могу не проводить этому сотруднику запланированное повышение квалификации в 2017 году?


Да, конечно. Сотрудник уже не попадает под действие 3471-У

Алена

 

 

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 281

Сообщ. #5056 от 15.11.2017 17:05 Классно!

Цитата:

обязательно повысить квалификацию и только потом переводить в другой отдел. Шучу!)


читаю я 3471-у и думаю: Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее!  (″Алиса в стране чудес″ Л.Кэролл)

Цитата:

Да, конечно. Сотрудник уже не попадает под действие 3471-У


Спасибо!!!

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ (св-во МУМЦФМ Росфинмониторинга), гл. редактор СМИ ″Вестник фин. мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 775

Сообщ. #5057 от Вчера 00:21 Стандартное

Цитата:

1. вводный инструктаж+тест


не забудьте, что между этими двумя действиями нужно выждать месяц. Иначе ЦБ будет грозить.

Алена

 

 

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 281

Сообщ. #5058 от Вчера 09:34 Грусть

Цитата:

1. вводный инструктаж+тестне забудьте, что между этими двумя действиями нужно выждать месяц. Иначе ЦБ будет грозить.


Да, конечно.

Но как же это все далеко от противодействия отмыванию доходов!!!

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2246

Сообщ. #5059 от Вчера 10:13 Стандартное
Скажите пожта, вы продажников ПОД/ФТ обучаете?
Они просто ищут клиентов, не оформляют. По переговорам ездят,рекламой занимаются.
Сделки не совершают.

Алена

 

 

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 281

Сообщ. #5060 от Вчера 10:19 Стандартное

Цитата:

Скажите пожта, вы продажников ПОД/ФТ обучаете?Они просто ищут клиентов, не оформляют. По переговорам ездят,рекламой занимаются.Сделки не совершают.


в 3471-у такие персоны не указаны для обязательного включения в программу обучения, если только Вы их сами не включите в обучалку, руководствуясь п. 2.2. л)
На страницу: Пред.  123 ... 505506507  След.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,203
11 queries used