-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5591 от 11.03.2019 12:16 
Цитата:
на 01.02.
т.е на 28.02.akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #5592 от 11.03.2019 12:17
Цитата:
А если проверять раз в неделю, мы его и не вычислим.Сочувствую вам. Мы вот, проверяя еженедельно, вычислим.
akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #5593 от 11.03.2019 12:20
Цитата:
Честно! ничего не поняла. Какая разница: проверяете вы раз в неделю или раз в 3 месяца- отчитываемся не позднее 3-х рабочих дней после дня проверки...Такое бывает. Поясню еще раз. Если вы проверяете еженедельно (с периодичностью изменения перечней), то, отчитываясь в течение 3 рабдней после этих проверок, вы делаете это также... еженедельно. )))
Как вы связали 3-х дневный срок отчета с периодом проверки??
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5594 от 11.03.2019 12:27
Цитата:
Сочувствую вам. Мы вот, проверяя еженедельно, вычислим.
Вы как раз и не вычислите! Того, кто ″ушел″ от вас месяц назад, в периоде между двумя перечнями за неделю вы не увидите.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5595 от 11.03.2019 12:34
Цитата:
- на данный момент ″периодичность″ отчитывания, которую мы должны прописать в правилах и соответственно исполнять, определена в п.5 3484-У (а через пару недель - в п.4 4937-У) - 3 рабдня после проверки;
akm-2005, это ваши слова?
Вы вводите в заблуждение! В 3484-У не определена периодичность! В ней установлен срок - 3 р.д. после дня проверки.
Это разные вещи.
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5596 от 11.03.2019 12:38
Цитата:
вы делаете это также... еженедельно
это очевидно. не нужно связывать 2 разных понятия ″срок″ и периодичность″, только потому, что вы так решилиakm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #5597 от 11.03.2019 12:39
Цитата:
Того, кто ″ушел″ от вас месяц назад, в периоде между двумя перечнями за неделю вы не увидите.Вы же понимаете, что между двумя перечнями мы этого ″уходимца″ увидим/проверим? Если вы считаете, что РФМу этого мало, напомните пжст, откуда вы взяли требование типа ″надо увидеть месяц назад″?
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #5598 от 11.03.2019 12:43
я знаю, что кредитные организации при проверке проверяют клиентов, то есть тех, кто является клиентом на дату проверки
из закона:
не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке,
akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #5599 от 11.03.2019 12:44
Цитата:
Вы вводите в заблуждение!Там кавычки стоят, заметили?
Они означают, что периодичность указывается в правилах не прямо, а опосредованно, как следствие указываемого срока в 3 рабдня при каждом изменении перечней/решений.akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #5600 от 11.03.2019 12:46
Цитата:
это очевидно. не нужно связывать 2 разных понятия ″срок″ и периодичность″, только потому, что вы так решилиЯ уж буду связывать. И не потому, что я так решил, а потому что это очевидно.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
