не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
В любом случае речь идет об ОДНИХ правилах.
Закон установил обязанность их разрабатывать. 445-П - акт подзаконный - устанавливает требования к этим самым правилам, о которых говорится в 115-ФЗ. С 23.07. закон обязывает нас разрабатывать ПВК в том числе в целях ФРОМУ. Я считаю, что мы должны изменить название в соответствии со 115-ФЗ, т. е. добавить ″ в целях ФРОМУ″. Вас смущает различие слов ″предотвращение″ и ″противодействие″, ЦБ это не смущает) |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: я знаю, я никого не принуждаю...я просто по названию ПВК говорю...откуда-то же оно взялось...это сугубо моё прочтение указанных документов))) да и я не принуждаю)) одно название в 115-ФЗ, другое в 445-П, а правила одни. Я думаю, даже если у себя их сократить до ПВК, ничего не изменится. Ни один документ нас не обязывает их называть как-то конкретно. |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
А нет ни у кого Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У? Оно сейчас на регистрации в Минюсте. Посмотреть бы как они там ПВК обозвали
|
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: А нет ни у кого Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У? Оно сейчас на регистрации в Минюсте. Посмотреть бы как они там ПВК обозвали А я такой совсем не видела...в новостях БР его не было((( а где Вы его увидели? у меня только есть Проект Указания о внесении в 445-П, опубликованный еще в июне 2018г., там ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: я лично дааавно изменила, когда название изменилось в 115-ФЗ, в связи с вступлением в силу 23.07.2018 90-ФЗ... Аналогично! Иначе непонятно, как эти нужно было ПВК изменять. Я руководствовалась на тот момент к сожалению еще не вступившим в силу Проектом Указания Банка России “О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П ″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ 20 июня 2018 |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
У меня настроена подписка на новости консультант-плюс, приходит список документов, в т.ч. поданные на регистрацию в Минюст.
12.03.2019 • ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ В МИНЮСТ РОССИИ Указание Банка России от 27.02.2019 N 5084-У ″О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П ″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
так что ждем
|
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: У меня настроена подписка на новости консультант-плюс, приходит список документов, в т.ч. поданные на регистрацию в Минюст. Понятно. Спасибо! |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Вместо 3484-У будет 4937-У, в котором не указано сколько хранить ФЭС и квитанции ФЭС. Надо ли указывать срок хранения или можно не указывать вообще?
Еще возник вопрос по п. 3 ″ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью НФО и направлено в уполномоченный орган путем использования личного кабинета НФО″ - это переработанное надо же включить в ПВК, но требуется ли указать чьей УКЭП подписывают? |
ООО ПИФагор УК*
Сообщений: 14 |
Цитата: Вместо 3484-У будет 4937-У, в котором не указано сколько хранить ФЭС и квитанции ФЭС. Надо ли указывать срок хранения или можно не указывать вообще?Еще возник вопрос по п. 3 ″ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью НФО и направлено в уполномоченный орган путем использования личного кабинета НФО″ - это переработанное надо же включить в ПВК, но требуется ли указать чьей УКЭП подписывают? Целый раздел 5. Хранение НФО (филиалом НФО) электронных документов. прописали в документе к 4937-У ″Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.