-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #151 от 11.12.2013 11:30 
НАУФОР разработала для своих членов новые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и противодействию терроризма, которые отражают изменения законодательства, внесенные летом этого года.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #152 от 11.12.2013 11:40
107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1 на это адрес отправлять?ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #153 от 11.12.2013 11:46
Цитата:
107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1 на это адрес отправлять?
Мое уведомление ушло по этому адресу.
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #154 от 11.12.2013 11:48
Коллеги. спасибо! еще вопрос почему в разъяснениях на вопросы НАУФОР они ссылаются на п.п. 5 п. 1 ст 7 ФЗ 115, когда п.п. 7 ″не реже чем один раз в три месяца....″ ?N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #155 от 11.12.2013 11:56
Цитата:
107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1 на это адрес отправлять?
Да, по этому адресу уведомляем.Цитата:
почему в разъяснениях на вопросы НАУФОР они ссылаются на п.п. 5 п. 1 ст 7 ФЗ 115, когда п.п. 7 ″не реже чем один раз в три месяца....″
Это НАУФОР в запросе ошибся в пункте.
Пункт 5 также предусматривает порядок предоставления информации, который должен быть разработан Правительством Российской Федерации. А в ответе на вопрос №6 НАУФОР пункт переписали из изароса. Я так поняла.ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #156 от 11.12.2013 12:10
Цитата:
НАУФОР разработала для своих членов новые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и противодействию терроризма, которые отражают изменения законодательства, внесенные летом этого года.
N.Prof, Вы можете скинуть файл с правилами на k1r_@mail.ru ?Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #157 от 11.12.2013 12:38
Цитата:
НАУФОР разработала для своих членов новые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и противодействию терроризма, которые отражают изменения законодательства, внесенные летом этого года.
Скиньте плиз! на ksushachich@mail.ruEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #158 от 11.12.2013 12:52
Цитата:
Примерно такое сообщение получается:
В соответствии с пунктом 7 п. 1 ст. 7 ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена проверка среди клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Информируем, что по состоянию ″___″_____2013г. указанных операций не выявлено.
Информируем, что по состоянию_________, указанных КЛИЕНТОВ не выявлено. Мы же наших клиентов проверяем, а не операции.N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #159 от 11.12.2013 12:58
Но ведь операций по блокированию (замораживанию) не было.
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #160 от 11.12.2013 13:07
Информировать о результатах проверки наличия среди клиентов.... акцент на клиентов. а выискиваем мы клиентов, к которым были применены мера по блокированию (замораживанию)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
