не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Клиентщики дополнительно разъясняют, что от них хотят, клиенты делают круглые глаза и ставят прочерк )) Поделитесь, что говорят клиентщики? И на что опираются? (помимо того, что написано в 115-ФЗ) |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
В основном клиенты спрашивают - а разве это не для организаций? Или - а что нужно указывать? ))
Тогда им отвечают, что согласно разъяснением регулирующих органов, ВБ могут быть и у физ лиц, и что в соответствии с изменениями в законодательстве мы обязаны идентифицировать, а они предоставить нам данные в отношении БВ. Объясняют, кто может быть ВБ у физ лица. Как-то так |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Объясняют, кто может быть ВБ у физ лица. вот это меня очень интересует. Кто может быть БВ физика, где есть разъяснения (помимо запроса НАУФОРа). |
julia Москва
Рег.: 01.03.2013 Сообщений: 9 |
Цитата: вот это меня очень интересует. Кто может быть БВ физика, где есть разъяснения (помимо запроса НАУФОРа). на сайте РФМ в последнем информационном сообщении есть разъяснение - http://www.fedsfm.ru/companies/messages |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
В Государственную Думу 14.02.2014 внесен Законопроект № 451877-6
В абзаце 13 статьи 3 Федерального закона предлагается уточнить определение «бенефициарный владелец», однозначно определив, что такой владелец может быть только у клиента – юридического лица. http://115fz.ru/zakonoproekt-451877-6/ |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Если согласно Стандартам ФАТФ понятие ″бенефициарный владелец″ включает физиков, то законопроект не пройдет.
А если пройдет, то при осуществлении взаимных оценок странами-членами ФАТФ соблюдения Стандартов выявится, что Россия сузила понятие ″бенефициарный владелец″ и, таким образом, отдалилась от Стандартов. После чего, России будет рекомендовано расширить это понятие до прежнего уровня. Инициировать данный законопроект, если Стандарты действительно расширительно толкуют понятие ″бенефициарный владелец″, это все равно, что инициировать законопроект о сужении понятия ″некоторых категорий лиц″ (ст. 7.3. 115-ФЗ) до уровня понятия ИПДЛ... |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Если согласно Стандартам ФАТФ понятие ″бенефициарный владелец″ включает физиков, то законопроект не пройдет. У ФАТФа нет такого разделения, как у нас на понятия ″бенефициарный владелец″ и ″выгодоприобретатель″. У них есть определение ″бенефициар″, которое включает лицо, в конечном счете контролирующее клиента (у нас - БВ) или лицо, в пользу которого совершаетмя сделка (у нас - выгодоприобретатель). И про вычисление БВ при идентификации говорится только в отношении юриков, что совершенно логично, поскольку наличие БВ у физика противоречит правам человека, как на международном уровне, так и на уровне национальных Конституций, где прописано, что человек имеет неотъемлемое право самим собой распоряжаться. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Вот он и может распорядиться - ″собой не распоряжаться″.
|
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Вот он и может распорядиться - ″собой не распоряжаться″. Да в том то и дело, что не может)) Кто бы на человека как ни влиял, окончательное решение о проведении/не проведении каких-либо действий, человек принимает сам. Если же он сам не имеет возможности действовать по своему усмотрению, это означает, что его ПРИНУЖДАЮТ к действию или бездействию, а это уже отдельное уголовное преступление и оно должно быть доказано, а не просто заявлено ″дядя Вася на меня повлиял″)) |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Вы немного сужаете трактовку этого понятия.
Зависимое состояние клиента от кого-либо в принятии решения не обязательно может основываться на уголовных вещах. Кстати, иногда полезно перескакивать при рассмотрении того или иного вопроса с микроуровня на макроуровень и наоборот. Как вы думаете, имеет ли смысл народу принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению и идентификации бенефициарных владельцев главы своего государства? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.