не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Аааа - так тот жалкий фонд и есть весь список ))))))) Можно приказом просто оформить . Что на основание того то письма и списка, отказать в проведение операций фонду и всем под подпись. И приписку, что в случае расширения списка все будут извещены надлежащим образом.
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Ну значит нарушу, пусть напишут куда я должен вставить это , кто за это ответственен, раз не отдел по подфт.
Выдержка из 445-П 7.1. В программу организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции включаются: ... иные положения по усмотрению некредитной финансовой организации. Я сам далеко не уверен , что прав, но гадать как правильно времени нет. Написали-забыли. Сделают замечание - исправим |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
опять же в пвк надо вставить рекомендации ЦБ РФ 16-МР 18-МР и там написано:
В результате осуществления Банком России ...бла бла бла.... целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и ДРУГИЕ ПРОТИВОЗАКОННЫЕ ЦЕЛИ. Я так понимаю, что ПОДФТ уже расширилось до всех противозаконных целей. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Ну значит будем писать
|
Аirush
Рег.: 28.03.2008 Сообщений: 258 |
А что за информацию нужно будет отправлять в связи с этим 443-П?
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Airush раньше нко должны были сообщать о каждом открыти счета депо , а огда изменения вступят на днях и о каждом закрытии
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Ой уже совсем,.... Не НКО а НФО
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Какие редакции Правил были с 29.05.2015г. и в связи с чем.
Кто может написать коротко. Хочу сверится, все ли изменения учла. У меня последние Правила от 01.07.2015г. в связи с изменениями в 115-ФЗ, которые вступили с 29.06 вроде как (понятие бенека расширено и т.д.) |
tata071259 Татьяна
Рег.: 17.08.2015 Сообщений: 33 |
Какие редакции Правил были с 29.05.2015г. и в связи с чем.
Кто может написать коротко. Хочу сверится, все ли изменения учла. У меня последние Правила от 01.07.2015г. в связи с изменениями в 115-ФЗ, которые вступили с 29.06 вроде как (понятие бенека расширено и т.д.) и все 140-ФЗ еще пока больше ничего не было |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
по моему, после глобального изменения ПВК (к 01 июня) было 2 редакции 115-ФЗ:
1. с 08.06.2015 - правки в 1.1 статьи 7 2. с 01.07. 15 - бенефициарный владелец и исключения при идентификации выгодопроиобретателей теоретически, оба эти изменения еще могут быть не включенными в ПВК (у нас 3 месяца на изменение правил) есть еще Рекомендации от 15.07.15 ну и вчерашнее письмо РосФИна (№46), которое, как я понимаю для вас не принципиально - ведь ПВК запросили ДО выхода этого письма? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.