не забываем менять правила по легализации!!!!

Правила форума

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #4791 от 16.08.2017 15:03 Стандартное
Регистрация участников на вебинар по ПОД/ФТ: http://www.smyslovy.ru/docs/reg.doc

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #4792 от 16.08.2017 22:49 Стандартное
Банк России опять загнул. Ни Рофинмониторинг, ни даже Гражданский Кодекс ему ни указ.  Догадайтесь, что ответит Банк России на вопрос ″что является датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115: дата подписания договора купли-продажи недвижимости или дата регистрация права собственности по договору купли-продажи недвижимости″? Подробности http://www.smyslovy.ru/news/news16.08.2017.html

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #4793 от 21.08.2017 13:19 Стандартное
Надо ли проводить обучение по ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2017 г. N 913

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ
БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
В ОТНОШЕНИИ СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ″О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА″, ПО ЗАПРОСАМ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
вступило в силу 18.08.2017

ds90

 

 

Рег.: 30.04.2015

Сообщений: 705

Сообщ. #4794 от 21.08.2017 16:39 Стандартное
Тоже думаю, надо или нет. Скорей всего сделаю, но не по всем сотрудникам. В правила это вносить не буду.

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #4795 от 21.08.2017 16:49 Стандартное

Цитата:

Тоже думаю, надо или нет. Скорей всего сделаю, но не по всем сотрудникам.

так нельзя - обучать либо всех, либо никого.

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #4796 от 21.08.2017 16:50 Стандартное

Цитата:

Надо ли проводить обучение по ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2017 г. N 913


Мы провели

ds90

 

 

Рег.: 30.04.2015

Сообщений: 705

Сообщ. #4797 от 21.08.2017 18:09 Стандартное

Цитата:

так нельзя - обучать либо всех, либо никого.

Почему? т.е. какой норматив это запрещает? Большинство сотрудников (в том числе и тех кто подпадает под обучение) к этой информации отношения не имеют. На мой взгляд Это касается сугубо службы под/фт, внутреннего контроля и директора + замы.

ds90

 

 

Рег.: 30.04.2015

Сообщений: 705

Сообщ. #4798 от 21.08.2017 18:09 Стандартное
В правилах мы же не будем отражать это изменение ?

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #4799 от 21.08.2017 18:30 Стандартное

Цитата:

На мой взгляд Это касается сугубо службы под/фт, внутреннего контроля и директора + замы.


Еще бухгалтерия, так как при направлении запросов и получении на них ответов в электронной форме Федеральная налоговая служба по финансовому мониторингу использует информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру Федеральной налоговой службы.

У нас доступ только у бухгалтерии и именно сотрудники бухгалтерии обязаны будут направлять контролю запросы по БВ.

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #4800 от 21.08.2017 18:31 Стандартное

Цитата:

В правилах мы же не будем отражать это изменение ?


Не будем отражать

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,344
8 queries used