не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Регистрация участников на вебинар по ПОД/ФТ: http://www.smyslovy.ru/docs/reg.doc
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Банк России опять загнул. Ни Рофинмониторинг, ни даже Гражданский Кодекс ему ни указ. Догадайтесь, что ответит Банк России на вопрос ″что является датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115: дата подписания договора купли-продажи недвижимости или дата регистрация права собственности по договору купли-продажи недвижимости″? Подробности http://www.smyslovy.ru/news/news16.08.2017.html
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Надо ли проводить обучение по ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2017 г. N 913 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ″О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА″, ПО ЗАПРОСАМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ вступило в силу 18.08.2017 |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Тоже думаю, надо или нет. Скорей всего сделаю, но не по всем сотрудникам. В правила это вносить не буду.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Тоже думаю, надо или нет. Скорей всего сделаю, но не по всем сотрудникам. так нельзя - обучать либо всех, либо никого. |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Надо ли проводить обучение по ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 июля 2017 г. N 913 Мы провели |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: так нельзя - обучать либо всех, либо никого. Почему? т.е. какой норматив это запрещает? Большинство сотрудников (в том числе и тех кто подпадает под обучение) к этой информации отношения не имеют. На мой взгляд Это касается сугубо службы под/фт, внутреннего контроля и директора + замы. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
В правилах мы же не будем отражать это изменение ?
|
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: На мой взгляд Это касается сугубо службы под/фт, внутреннего контроля и директора + замы. Еще бухгалтерия, так как при направлении запросов и получении на них ответов в электронной форме Федеральная налоговая служба по финансовому мониторингу использует информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру Федеральной налоговой службы. У нас доступ только у бухгалтерии и именно сотрудники бухгалтерии обязаны будут направлять контролю запросы по БВ. |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: В правилах мы же не будем отражать это изменение ? Не будем отражать |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.