не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
cranberry-lemon
Рег.: 22.06.2018 Сообщений: 24 |
Доброго дня всем!
ВОПРОС: по какому подзаконному НПА ЦБ+Росифина мы уведомляем Росфин об устранении оснований для отказа?? По 3484-У? |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Доброго дня всем! ВОПРОС: по какому подзаконному НПА ЦБ+Росифина мы уведомляем Росфин об устранении оснований для отказа?? По 3484-У? Добрый день! Эти новшества внес 470-ФЗ в 115-ФЗ и 445-П (4759-У, 4708-У) |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: По 3484-У? насколько я понимаю, форм по 3484-у пока не меняли |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно?
|
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно? Для НФО такого функционала не предусмотрено в ЛК Росфина. Пока... |
Дарья
Рег.: 10.06.2015 Сообщений: 5 |
Коллеги, добрый день.
В уведомлении об освобождении от должности СДЛ какую дату необходимо указывать: дату фактического увольнения или дату, следующую за датой увольнения? Например, человек фактически уволился 01.06.2018. В уведомлении указываем ″с 01.06.2018″ или ″с 02.06.2018″? Не получится ли так, что если указать ″с 01.06.2018″, то это значит, что 01 уже не работает? |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
На основании положений законодательства в сфере защиты прав трудящихся, а именно ст. 84 ТК РФ, дата увольнения считается последним рабочим днем в компании, за исключением ситуаций, когда физлицо фактически не присутствовало на рабочем месте, но компания по закону сохранила за ним занимаемую должность.
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно? Этот функционал у некоторых НФО пока включен по ошибке. Планируется, что ПВК будут загружаться уже в обозримом будущем. |
ООО Меркури Эссет Менеджмент УК*
Сообщений: 22 |
В уведомлении об освобождении от должности СДЛ какую дату необходимо указывать: дату фактического увольнения или дату, следующую за датой увольнения? Например, человек фактически уволился 01.06.2018. В уведомлении указываем ″с 01.06.2018″ или ″с 02.06.2018″? Не получится ли так, что если указать ″с 01.06.2018″, то это значит, что 01 уже не работает? Добрый день, нужно указать с 02.06.2018. В уведомлении на время отпуска мы так указывали даты. |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Коллеги, добрый день!
Кто-то уже смотрел грядущие изменения в Ст.4 90-ФЗ от 23.04.2018? Стоит вносить изменения в наименование ПВК? ПОД/ФТ/ФРОМ? В наименовании 115-ФЗ вроде изменений не предвидеться, а только в отдельные главы по закону. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.