не забываем менять правила по легализации!!!!

Правила форума

cranberry-lemon

 

 

Рег.: 22.06.2018

Сообщений: 24

Сообщ. #5351 от 25.06.2018 12:15 Стандартное
Доброго дня всем!
ВОПРОС: по какому подзаконному НПА ЦБ+Росифина мы уведомляем Росфин об устранении оснований для отказа?? По 3484-У?

Elpes

 

 

Рег.: 12.07.2012

Сообщений: 364

Сообщ. #5352 от 25.06.2018 12:38 Стандартное

Цитата:

Доброго дня всем!
ВОПРОС: по какому подзаконному НПА ЦБ+Росифина мы уведомляем Росфин об устранении оснований для отказа?? По 3484-У?

Добрый день!
Эти новшества внес 470-ФЗ в 115-ФЗ и 445-П (4759-У, 4708-У)

Elpes

 

 

Рег.: 12.07.2012

Сообщений: 364

Сообщ. #5353 от 25.06.2018 12:40 Стандартное


Цитата:

По 3484-У?

насколько я понимаю, форм по 3484-у пока не меняли

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #5354 от 25.06.2018 13:58 Стандартное
Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно?

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #5355 от 25.06.2018 15:42 Стандартное

Цитата:

Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно?


Для НФО такого функционала не предусмотрено в ЛК Росфина. Пока...

Дарья

 

 

Рег.: 10.06.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #5356 от 26.06.2018 13:00 Стандартное
Коллеги, добрый день.
В уведомлении об освобождении от должности СДЛ какую дату необходимо указывать: дату фактического увольнения или дату, следующую за датой увольнения?
Например, человек фактически уволился 01.06.2018. В уведомлении указываем ″с 01.06.2018″ или ″с 02.06.2018″? Не получится ли так, что если указать ″с 01.06.2018″, то это значит, что 01 уже не работает?

Elpes

 

 

Рег.: 12.07.2012

Сообщений: 364

Сообщ. #5357 от 26.06.2018 15:01 Стандартное
На основании положений законодательства в сфере защиты прав трудящихся, а именно ст. 84 ТК РФ, дата увольнения считается последним рабочим днем в компании, за исключением ситуаций, когда физлицо фактически не присутствовало на рабочем месте, но компания по закону сохранила за ним занимаемую должность.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #5358 от 27.06.2018 00:18 Стандартное

Цитата:

Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно?


Этот функционал у некоторых НФО пока включен по ошибке. Планируется, что ПВК будут загружаться уже в обозримом будущем.

ООО Меркури Эссет Менеджмент УК*

 

Сообщений: 22

Сообщ. #5359 от 29.06.2018 16:39 Стандартное

В уведомлении об освобождении от должности СДЛ какую дату необходимо указывать: дату фактического увольнения или дату, следующую за датой увольнения?
Например, человек фактически уволился 01.06.2018. В уведомлении указываем ″с 01.06.2018″ или ″с 02.06.2018″? Не получится ли так, что если указать ″с 01.06.2018″, то это значит, что 01 уже не работает?
Добрый день, нужно указать с 02.06.2018. В уведомлении на время отпуска мы так указывали даты.

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #5360 от 17.07.2018 11:22 Стандартное
Коллеги, добрый день!
Кто-то уже смотрел грядущие изменения в Ст.4 90-ФЗ от 23.04.2018?
Стоит вносить изменения в наименование ПВК? ПОД/ФТ/ФРОМ?
В наименовании 115-ФЗ вроде изменений не предвидеться, а только в отдельные главы по закону.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,285
8 queries used