ЦБ РФ обязал профучастников с 1 марта выявлять и оценивать собственные подозрительные операции - статья с комментариями НАУФОР, Интерфакс, 19 февраля 2015

19.02.2015

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ с 1 марта возложил на некредитные финансовые организации дополнительные обязанности по выявлению и оценке всех подозрительных операций, к которым теперь могут быть отнесены как клиентские, так и собственные, в рамках борьбы с отмыванием денег.

Положение ЦБ "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликовано в среду в "Вестнике Банка России" и вступит в силу через 10 дней.

Как пояснил агентству "Интерфакс-АФИ" председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев, ЦБ сделал понятие "необычных операций" более широким, чем было до сих пор, - теперь под контроль подпадают также собственные операции профучастников.

"Подозрительными операциями", которые следует контролировать в целях противодействия отмыванию средств, по закону, являются только клиентские операции. С учетом этого контроль финкомпаний за своими собственными операциями лишен смысла, поскольку это заставляет финансовые организации беспокоиться - не хочет ли ЦБ, чтобы они о своих операциях уведомляли Росфинмониторинг, как и о клиентских", - выразил озабоченность глава саморегулируемой организации участников фондового рынка.

Ранее применение признаков, указывающих на необычный характер сделки, установленных Центробанком, носило рекомендательный характер, теперь оно будет обязательным.